США екстрадували громадянина Китаю у справі криптоскаму на $36,9 млн

Громадянина Китаю, якого звинувачують у відмиванні грошей криптошахрайської схеми з Камбоджі, екстрадували до США. 44-річний Чжен Чжао уперше постав перед федеральним судом у Лос-Анджелесі в п'ятницю, 23 жовтня, після передачі з Нідерландів; суд залишив його під вартою, повідомила прокуратура Центрального округу Каліфорнії.

Обвинувачення проти Чжао

Чжао обвинуватили в серпні 2025 року у змові з метою відмивання грошей — за це загрожує до 20 років федеральної в'язниці. Висунення обвинувачення в суді призначено на 30 листопада в Лос-Анджелесі. Скарга — лише обвинувачення, і він вважається невинуватим, доки провину не доведено.

Як заманювали жертв

За матеріалами справи, спільники за кордоном писали американцям у соцмережах, дзвонили, надсилали SMS і знайомилися в додатках для побачень, завойовували довіру, а потім пропонували інвестувати в криптовалюту. Жертв спрямовували на фейкові сайти, схожі на справжні торгові платформи, де «інвестиції» нібито росли, хоча гроші вже були вкрадені. Це схема, яку часто називають pig butchering; ознаки такої пастки ми зібрали в гайді як розпізнати криптошахрайство.

Куди йшли гроші

За версією обвинувачення, понад $36,9 млн переказали з банківських рахунків у США, які контролювала група, зокрема через фіктивні компанії, на один рахунок у Deltec Bank на Багамах. Чжао та інші нібито домовлялися, щоб банк конвертував кошти в стейблкоїн Tether (USDT) і надсилав їх на гаманець, підконтрольний людям у Камбоджі, звідки гроші йшли керівникам скам-центрів у регіоні. Влада встановила 174 потерпілих у США.

Хто вже визнав провину

Вісім спільників визнали провину. Двоє з них, Шеншен Хе і Цзінлян Су, зізналися у змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей і отримали відповідно 51 і 46 місяців ув'язнення.

Чому це важливо

Справа показує, що американські відомства шукають не лише тих, хто пише жертвам, а й тих, хто переганяє гроші скам-центрів Південно-Східної Азії. Розслідування вела Секретна служба за участі Homeland Security Investigations, Держдепу та влади Нідерландів. Це продовження ширшої кампанії Білого дому проти криптошахраїв і нещодавнього вилучення серверів ФБР.