США экстрадировали гражданина Китая по делу о криптоскаме на $36,9 млн

Гражданина Китая, которого обвиняют в отмывании денег криптомошеннической схемы из Камбоджи, экстрадировали в США. 44-летний Чжэн Чжао впервые предстал перед федеральным судом в Лос-Анджелесе в пятницу, 23 октября, после передачи из Нидерландов; суд оставил его под стражей, сообщила прокуратура Центрального округа Калифорнии.

Обвинение против Чжао

Чжао обвинили в августе 2025 года в сговоре с целью отмывания денег — за это грозит до 20 лет федеральной тюрьмы. Предъявление обвинения в суде назначено на 30 ноября в Лос-Анджелесе. Жалоба — лишь обвинение, и он считается невиновным, пока вина не доказана.

Как заманивали жертв

По материалам дела, соучастники за рубежом писали американцам в соцсетях, звонили, отправляли SMS и знакомились в приложениях для свиданий, завоёвывали доверие, а затем предлагали инвестировать в криптовалюту. Жертв направляли на фейковые сайты, похожие на настоящие торговые платформы, где «инвестиции» якобы росли, хотя деньги уже были украдены. Это схема, которую часто называют pig butchering; признаки такой ловушки мы собрали в гайде как распознать криптомошенничество.

Куда уходили деньги

По версии обвинения, более $36,9 млн перевели с банковских счетов в США, которые контролировала группа, в том числе через подставные компании, на один счёт в Deltec Bank на Багамах. Чжао и другие якобы договаривались, чтобы банк конвертировал средства в стейблкоин Tether (USDT) и отправлял их на кошелёк, подконтрольный людям в Камбодже, откуда деньги уходили руководителям скам-центров в регионе. Власти установили 174 пострадавших в США.

Кто уже признал вину

Восемь соучастников признали вину. Двое из них, Шэншэн Хэ и Цзинлян Су, признались в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и получили соответственно 51 и 46 месяцев заключения.

Почему это важно

Дело показывает, что американские ведомства ищут не только тех, кто пишет жертвам, но и тех, кто перегоняет деньги скам-центров Юго-Восточной Азии. Расследование вела Секретная служба при участии Homeland Security Investigations, Госдепа и властей Нидерландов. Это продолжение более широкой кампании Белого дома против криптомошенников и недавнего изъятия серверов ФБР.