Kraken скасувала анкети для виводу Monero і залишає XMR

Kraken відкликала анкети, які надсилала клієнтам, що купували Monero (XMR) і виводили його з біржі, та заявила, що приватна монета лишається в лістингу. Співгендиректор Арджун Сеті написав у X пізно ввечері в п'ятницю, 23 жовтня, що клієнтам, які купували XMR за власні гроші, надходили листи з питаннями про роботодавця, джерело коштів і мету використання монет, і що «жодне правило цього не вимагало», повідомляє The Defiant.

Що сталося

На скриншотах, якими користувачі Monero ділилися 22 жовтня, Kraken просила пояснити «мету та призначення» виводу XMR, зокрема що людина планує робити з монетами потім, і давала на відповідь сім днів. За словами Сеті, запити з'явилися через те, що молодого клієнта з великими коштами сприйняли як «червоний прапорець», і з такою оцінкою він не згоден. «Ці запити відкликано, а клієнтам повідомили, що від них нічого не потрібно», — написав він і додав: XMR лишається в лістингу — «купуйте тут, забирайте додому». Скільки людей отримали листи, він не уточнив.

Наша думка

Сеті провів правильну межу. Біржі за законом мають знати, звідки в клієнта гроші, і політика перевірки джерела коштів у Kraken лишається. Але коли монети вже пішли на гаманець, який контролює сам клієнт, питання «на що ви їх витратите» робить підозрілим саме самостійне зберігання — хоча саме для цього і переводять монети у власний гаманець.

Історія також показує, наскільки крихким став доступ до приватних монет. Правила самої Kraken уже забороняють депозити й торгівлю XMR у ЄЕЗ і Великій Британії, а в Канаді та Австралії — депозити, зберігання й торгівлю. Там, де монета ще доступна, ініціатива окремого комплаєнс-відділу може за ніч зробити вивід ризикованим. Для Monero це насичений місяць: кредитне плече у ф'ючерсах XMR наблизилося до рівня, що передував січневому обвалу, тож тихий страх делістингу вдарив би по перевантаженому ринку.

Є й застереження: загальна політика Kraken, оновлена 1 жовтня, як і раніше дозволяє призупиняти торгівлю й депозити, якщо клієнт не відповів на запит інформації, хоча вивід це не зачіпає. Власникам XMR на будь-якій біржі варто це пам'ятати. Для Kraken, яка ще й купує банк у Литві, швидкий розворот — питання довіри не менше, ніж приватності.