Операція на чолі з ОАЕ виявила $39 млрд шахрайських коштів

Міжнародна операція проти мереж онлайн-шахраїв під керівництвом ОАЕ виявила понад $39 млрд коштів і цифрових активів, пов'язаних із шахрайством, і завершилася понад 960 арештами, повідомило Міністерство внутрішніх справ країни. Результати Operation Confrontation Ghost представили у Відні на конференції ООН щодо транснаціональної організованої злочинності; про них також написало державне агентство WAM. Головне — нижче.

Хто брав участь

Операція тривала з 1 липня по 30 вересня 2026 року. До неї долучилася поліція 30 країн із п'яти континентів, зокрема ОАЕ, Великої Британії, Японії, Канади, Бразилії, Китаю, Сінгапуру, Франції, Італії та Південної Кореї, а також Інтерпол і Глобальний альянс проти шахрайства (GASA). Ще 13 компаній стали приватними партнерами — серед них біржа Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Trend Micro і фірма з блокчейн-аналітики Group-IB.

Проти чого була спрямована

Організатори назвали три загрози, що швидко зростають: шахрайство з використанням ШІ (наприклад, діпфейкові голоси й обличчя, щоб втертися в довіру), фінансове шахрайство через цифрові платформи та секстортинг, жертвами якого часто стають підлітки. У багатьох таких схемах жертву просять заплатити або «інвестувати» в криптовалюту, бо перекази швидкі й їх важко скасувати. Саме тому до операції залучили біржі та аналітичні компанії.

Цифри

• Понад 960 арештів, понад 3 500 підозрюваних і близько 15 500 потерпілих.
• Обшуки у 29 шахрайських центрах, закрито понад 570 акаунтів у соцмережах.
• Виявлено й заблоковано 4 126 банківських рахунків, пов'язаних із шахрайством.
• Зірвано понад 123,7 млн спроб онлайн-шахрайства, обмін понад 9 000 розвідувальних даних.

Що означають $39 млрд

Ця сума — виявлені кошти й криптовалюти, пов'язані зі схемами, а не гроші, які вже повернули потерпілим. За словами міністерства, країни-учасниці та компанії зараз працюють над їх поверненням. Скільки із загальної суми припадає саме на крипту, а скільки на банківські залишки, не уточнюється. Масштаб усе одно вражає на тлі нещодавніх дій, як-от операції Інтерполу Serengeti III в Африці чи екстрадиції ймовірного організатора камбоджійських схем до США.

Як захиститися

Шахрайські центри діють за одним сценарієм: привітний новий знайомий, «гарантована» торгова платформа і тиск унести ще грошей, перш ніж можна буде щось вивести. Ознаки обману зібрані в нашому посібнику як розпізнати криптошахрайство. Ніколи нікому не повідомляйте сід-фразу, хоч би якою офіційною здавалася людина.