Операция во главе с ОАЭ выявила $39 млрд мошеннических средств

Международная операция против сетей онлайн-мошенников под руководством ОАЭ выявила более $39 млрд средств и цифровых активов, связанных с мошенничеством, и привела к более чем 960 арестам, сообщило Министерство внутренних дел страны. Итоги Operation Confrontation Ghost представили в Вене на конференции ООН по транснациональной организованной преступности; о них также сообщило госагентство WAM. Главное — ниже.

Кто участвовал

Операция шла с 1 июля по 30 сентября 2026 года. В ней участвовала полиция 30 стран с пяти континентов, в том числе ОАЭ, Великобритании, Японии, Канады, Бразилии, Китая, Сингапура, Франции, Италии и Южной Кореи, а также Интерпол и Глобальный альянс против мошенничества (GASA). Ещё 13 компаний выступили частными партнёрами — среди них биржа Crypto.com, Mastercard, Meta, TikTok, Huawei, Trend Micro и компания по блокчейн-аналитике Group-IB.

Против чего была направлена

Организаторы выделили три быстро растущие угрозы: мошенничество с использованием ИИ (например, дипфейковые голоса и лица, чтобы втереться в доверие), финансовое мошенничество через цифровые платформы и секс-вымогательство, жертвами которого часто становятся подростки. Во многих таких схемах жертву просят заплатить или «инвестировать» в криптовалюту, потому что переводы быстрые и их трудно отменить. Поэтому к операции подключили биржи и аналитические компании.

Цифры

• Более 960 арестов, свыше 3 500 подозреваемых и около 15 500 пострадавших.
• Обыски в 29 мошеннических центрах, закрыто более 570 аккаунтов в соцсетях.
• Выявлено и заблокировано 4 126 банковских счетов, связанных с мошенничеством.
• Сорвано более 123,7 млн попыток онлайн-мошенничества, обмен свыше 9 000 разведывательных данных.

Что значат $39 млрд

Эта сумма — выявленные средства и криптовалюты, связанные со схемами, а не деньги, уже возвращённые пострадавшим. По словам министерства, страны-участницы и компании сейчас работают над их возвратом. Какая доля приходится именно на крипту, а какая на банковские остатки, не уточняется. Масштаб всё равно впечатляет на фоне недавних действий, таких как операция Интерпола Serengeti III в Африке или экстрадиция предполагаемого организатора камбоджийских схем в США.

Как защититься

Мошеннические центры действуют по одному сценарию: дружелюбный новый знакомый, «гарантированная» торговая платформа и давление внести ещё денег, прежде чем можно будет что-то вывести. Признаки обмана собраны в нашем руководстве как распознать криптомошенничество. Никогда никому не сообщайте сид-фразу, каким бы официальным ни казался собеседник.