Італія накрила «таємний банк» мафії з криптою, арешт €21 млн

Італійська поліція затримала 30 людей, яких звинувачують в організації підпільного банку для оргзлочинності на базі фірми з прокату авто біля Мілана, і заарештувала активи на €21 млн (близько $23,6 млн), зокрема криптовалюту, повідомляє Decrypt з посиланням на агентство ANSA та Bloomberg. Ось головне у справі.

Рейд і затримання

Операцію провела Guardia di Finanza — фінансова поліція Італії — за дорученням міланських антимафіозних прокурорів. Шістнадцять підозрюваних узято під варту, ще 14 — під домашній арешт; серед затриманих двоє в Іспанії та один у Швейцарії. Вилучено готівку, кошти на рахунках, криптовалюту, човни, ювелірні прикраси й дорогі годинники.

Хто нібито керував «банком»

За даними слідства, фірмою в Перо на околиці Мілана керували троє італійців: двоє давніх контактів кланів «Ндрангети» з Кротоне, обидва раніше засуджені в мафіозних справах, і член клану Казалезі з Каморри. Підозрювані також пов'язані з угрупованнями з Фоджі. За словами прокурорів, мережі допомагали китайські та албанські спільники.

Як рухалися гроші

• Фіктивні компанії виписали понад €110 млн рахунків за послуги, яких ніхто не надавав, допомагаючи бізнесу зменшувати податки.
• Ці фірми платили банківським переказом і отримували гроші назад готівкою за вирахуванням комісії.
• Близько €68 млн виведено за кордон. Кошти йшли в банки Люксембургу, Литви й Німеччини, а звідти через криптобіржі на гаманці під контролем мережі, пише Bloomberg.
• Наркоторговці, що здавали готівку, отримували натомість криптовалюту або міжнародні перекази, а ще мережа обробляла гроші жертв онлайн-шахрайства з «криптоінвестиціями» — розпізнати таку схему допоможе гайд як розпізнати криптошахрайство.

Інсайдери у справі

Інспектора Guardia di Finanza відправили під домашній арешт за звинуваченням у корупції, повідомляє калабрійське видання LaC News24. Слідство також звинувачує працівника міланського суду в зливі інформації про поточні розслідування, а серед фігурантів — адвокат і колишній співробітник фінансової поліції. Справу викладено в ухвалі суду обсягом понад 500 сторінок; розслідуванню допомагав підрозділ Guardia di Finanza з технологічного шахрайства.

Чому крипта тепер звична в справах про оргзлочинність

Ще у 2021 році Антимафіозне слідче управління Італії попереджало, що «всі злочинні організації, зокрема мафіозного типу», цікавляться такими інструментами, а «Ндрангету» описувало як дедалі обізнанішу з криптовалютами та даркнетом. Арешт крипти став стандартною частиною великих розслідувань і в інших країнах: цього тижня китайські прокурори вимагають конфіскувати 61 800 BTC, пов'язаних із шахрайством на $5,7 млрд. Перевірка особи на біржах — одне з ключових правил європейського регламенту MiCA — допомагає відстежувати такі потоки.