Италия накрыла «тайный банк» мафии с криптой, арест €21 млн

Итальянская полиция задержала 30 человек, обвиняемых в организации подпольного банка для оргпреступности на базе фирмы по прокату автомобилей под Миланом, и арестовала активы на €21 млн (около $23,6 млн), включая криптовалюту, сообщает Decrypt со ссылкой на агентство ANSA и Bloomberg. Вот главное по делу.

Рейд и задержания

Операцию провела Guardia di Finanza — финансовая полиция Италии — по поручению миланских антимафиозных прокуроров. Шестнадцать подозреваемых взяты под стражу, ещё 14 — под домашний арест; среди задержанных двое в Испании и один в Швейцарии. Изъяты наличные, средства на счетах, криптовалюта, лодки, ювелирные украшения и дорогие часы.

Кто якобы руководил «банком»

По данным следствия, фирмой в Перо на окраине Милана руководили трое итальянцев: двое давних контактов кланов «Ндрангеты» из Кротоне, оба ранее осуждённые по мафиозным делам, и член клана Казалези из Каморры. Подозреваемые также связаны с группировками из Фоджи. По словам прокуроров, сети помогали китайские и албанские сообщники.

Как двигались деньги

• Фиктивные компании выставили более €110 млн счетов за услуги, которые никто не оказывал, помогая бизнесу снижать налоги.
• Эти фирмы платили банковским переводом и получали деньги обратно наличными за вычетом комиссии.
• Около €68 млн выведено за рубеж. Средства шли в банки Люксембурга, Литвы и Германии, а оттуда через криптобиржи на кошельки под контролем сети, пишет Bloomberg.
• Наркоторговцы, сдававшие наличные, получали взамен криптовалюту или международные переводы, а ещё сеть обрабатывала деньги жертв онлайн-мошенничества с «криптоинвестициями» — распознать такую схему поможет гид как распознать криптомошенничество.

Инсайдеры в деле

Инспектора Guardia di Finanza отправили под домашний арест по обвинению в коррупции, сообщает калабрийское издание LaC News24. Следствие также обвиняет сотрудника миланского суда в сливе информации о текущих расследованиях, а среди фигурантов — адвокат и бывший сотрудник финансовой полиции. Дело изложено в постановлении суда объёмом более 500 страниц; расследованию помогало подразделение Guardia di Finanza по технологическому мошенничеству.

Почему крипта теперь привычна в делах об оргпреступности

Ещё в 2021 году Антимафиозное следственное управление Италии предупреждало, что «все преступные организации, включая мафиозные», интересуются такими инструментами, а «Ндрангету» описывало как всё более осведомлённую о криптовалютах и даркнете. Арест крипты стал стандартной частью крупных расследований и в других странах: на этой неделе китайские прокуроры добиваются конфискации 61 800 BTC, связанных с мошенничеством на $5,7 млрд. Проверка личности на биржах — одно из ключевых правил европейского регламента MiCA — помогает отслеживать такие потоки.