Китай хоче конфіскувати 61 800 BTC у справі Цянь Чжимінь на $5,7 млрд
Прокурори Тяньцзіня просять визнати 61 800 BTC зі схеми Цянь Чжимінь на $5,7 млрд незаконним доходом — за кілька днів після рішення суду в Лондоні.
Редакція CryptoGroup · · 3 хв читання
Китайські прокурори домагаються конфіскації понад 61 800 біткоїнів, а також іншої криптовалюти, готівки й цінностей, пов'язаних із шахрайською схемою, яка зібрала понад 40 млрд юанів (приблизно $5,7 млрд) у більш ніж 102 000 інвесторів, — повідомляє CoinDesk з посиланням на китайське видання The Paper. Це сталося через кілька днів після того, як лондонський суд вирішив, що претензії постраждалих на ці самі монети має визначати китайське право.
У чому звинувачують
У центрі справи — Цянь Чжимінь, яку називають фактичною власницею компанії Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. За версією прокурорів:
- у 2014–2017 роках компанія продавала по всьому Китаю неліцензовані інвестиційні продукти, обіцяючи збереження вкладу й високу дохідність;
- вона зібрала понад 40,378 млрд юанів у понад 102 000 інвесторів, чиї збитки сягнули майже 20 млрд юанів;
- замість реального бізнесу гроші йшли на виплати раннім учасникам, фіктивні проєкти та купівлю біткоїнів, нерухомості, автомобілів і прикрас.
Цянь виїхала з Китаю у 2017 році й згодом оселилася у Великій Британії, де влада вилучила активи: біткоїни, а також менші суми в bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, XRP і dogecoin.
Процедура в Китаї
13 жовтня Другий проміжний народний суд Тяньцзіня повідомив, що прийняв заяву прокуратури визнати активи незаконним доходом. Суд відкрив шестимісячний строк, протягом якого постраждалі та інші зацікавлені сторони можуть приєднатися до справи. Ті, хто не приєднається, все одно зможуть претендувати на повернення коштів із відшкодованих активів.
Дві країни — один скарб
Монети перебувають у Британії. Як ми писали, Високий суд Лондона постановив, що претензії постраждалих слід оцінювати за китайським правом. Це не закриває їм шлях: кожну претензію перевірять за китайськими нормами власності на наступних слуханнях, а юристи частини постраждалих намагаються оскаржити рішення. Як британська система поєднає власний процес із китайським рішенням про конфіскацію — головне відкрите питання.
Це одна з найбільших імовірних криптошахрайських схем у Китаї, а вартість вилучених монет нині значно вища, ніж на момент вилучення. Обіцянки «гарантованої» високої дохідності — класичний тривожний сигнал; про ознаки шахрайства читайте в нашому гайді як розпізнати криптошахраїв, а як безпечно зберігати криптовалюту пояснює, чому важливо, хто тримає ваші ключі.
Часті запитання
Скільки коштують вилучені біткоїни?
За ціною близько $82 800 за біткоїн у четвер 61 800 BTC коштують приблизно $5,1 млрд — без урахування іншої криптовалюти, готівки та цінностей.
Хто зараз контролює монети?
Їх тримає британська влада після вилучення в Цянь Чжимінь. Китайські прокурори хочуть визнати їх незаконним доходом, а британські суди ще розглядають претензії постраждалих.
Чи можуть постраждалі повернути гроші?
Так. Суд Тяньцзіня відкрив шестимісячне вікно, щоб приєднатися до справи, а ті, хто цього не зробить, все одно можуть претендувати на повернення з відшкодованих активів.
Матеріал має лише інформаційний характер і не є фінансовою порадою. Криптоактиви волатильні — ухвалюйте рішення самостійно. Застереження
Більше: Регулювання
Усі →Читайте далі
Як безпечно зберігати Ethereum: гаманці, L2 і стейкінг
Де тримати ETH: біржа, програмний гаманець, апаратний чи мультипідпис. Плюс ризики саме Ethereum: мережі, газ, дозволи на токени та застейканий ETH.
Біткоїн відступив до $82 800, ETF залучили $1,08 млрд за три дні
Біткоїн не втримав ривок до $85 000 і стоїть на підтримці $82 500. Спотові ETF залучили $1,08 млрд за три дні, але минулі ралі вимагали близько $235 млн на день.
Виправлення в XRP Ledger перенесли на 4 листопада через збій голосів
fixCleanup3_4_0 мав запрацювати 23 жовтня, але на одній перевірці підтримка впала до 26 із 35 валідаторів і 14-денний відлік скинувся. Нова дата — 4 листопада.