У Бангкоку затримали підозрюваного в мережі відмивання на $75 млн

Поліція Таїланду затримала 37-річного громадянина Китаю, якого розшукують у Китаї за ймовірну участь у міжнародній злочинній мережі та відмиванні грошей. За словами слідчих, через мережу пройшло понад 500 млн юанів (близько $75 млн), повідомляє Cointelegraph з посиланням на суботній допис у X тайського видання Khaosod English.

У чому його підозрюють

• Обмін для злочинних груп: чоловіка звинувачують у тому, що він обмінював криптовалюту та іноземну валюту для злочинних організацій через понад 133 рахунки.
• Візи: поліція також стверджує, що він оформлював візи для членів міжнародних злочинних угруповань, пов'язаних з іншими справами про відмивання.
• Переховування: за даними слідства, він подавав підроблені документи про місце проживання та міняв номерні знаки автомобілів, доки поліцейські не знайшли його в розкішному будинку в Бангкоку.
• Прострочена віза: його тайська віза сплила понад три роки тому. Спершу він постане перед судом у Таїланді, після чого влада організує його повернення до Китаю за чинним ордером.

Звинувачення ще не розглядалися в суді; поліція не назвала ім'я підозрюваного й не уточнила, про які криптовалюти йдеться.

Чому це важливо

Неформальні обмінні пункти, що міняють криптовалюту на готівку чи іноземну валюту, — поширена ланка в ланцюжку, який перетворює гроші від шахрайства на придатні до витрачання кошти. Саме тому слідчі по всій Південно-Східній Азії взялися за них. У червні Coinbase заморозила понад $3 млн у криптовалюті під час скоординованого «Тижня зриву» (Disruption Week) проти шахрайських мереж у регіоні, який очолив підрозділ Мін'юсту США Scam Center Strike Force за участі Meta, Microsoft і Starlink; ця операція також призвела до арештів, проведених Центром боротьби з кібершахрайством Королівської поліції Таїланду. Схожі кроки американська влада робить і вдома — як-от коли ФБР вилучило сервери криптошахраїв у Брукліні.

Для звичайних користувачів найкращий захист — розпізнати підхід ще до переказу грошей: непрохані інвестиційні «наставники», фейкові торгові застосунки та тиск швидко надіслати кошти — класичні тривожні сигнали. Наш гід про те, як розпізнати криптошахрайство, розбирає найпоширеніші схеми, а матеріал про безпечне зберігання криптовалюти пояснює основи контролю над власними ключами.