В Бангкоке задержан подозреваемый в сети отмывания на $75 млн

Полиция Таиланда задержала 37-летнего гражданина Китая, которого разыскивают в Китае за предполагаемое участие в международной преступной сети и отмывании денег. По словам следователей, через сеть прошло более 500 млн юаней (около $75 млн), сообщает Cointelegraph со ссылкой на субботний пост в X тайского издания Khaosod English.

В чём его подозревают

• Обмен для преступных групп: мужчину обвиняют в том, что он обменивал криптовалюту и иностранную валюту для преступных организаций через более чем 133 счёта.
• Визы: полиция также утверждает, что он оформлял визы для членов международных преступных группировок, связанных с другими делами об отмывании.
• Укрывательство: по данным следствия, он подавал поддельные документы о месте проживания и менял номерные знаки автомобилей, пока полицейские не нашли его в роскошном доме в Бангкоке.
• Просроченная виза: его тайская виза истекла более трёх лет назад. Сначала он предстанет перед судом в Таиланде, после чего власти организуют его возвращение в Китай по действующему ордеру.

Обвинения ещё не рассматривались в суде; полиция не назвала имя подозреваемого и не уточнила, о каких криптовалютах идёт речь.

Почему это важно

Неформальные обменные пункты, меняющие криптовалюту на наличные или иностранную валюту, — распространённое звено в цепочке, которая превращает деньги от мошенничества в пригодные для трат средства. Именно поэтому следователи по всей Юго-Восточной Азии взялись за них. В июне Coinbase заморозила более $3 млн в криптовалюте в ходе скоординированной «Недели срыва» (Disruption Week) против мошеннических сетей в регионе, которую возглавило подразделение Минюста США Scam Center Strike Force при участии Meta, Microsoft и Starlink; эта операция также привела к арестам, проведённым Центром по борьбе с кибермошенничеством Королевской полиции Таиланда. Похожие шаги американские власти предпринимают и у себя — например, когда ФБР изъяло серверы криптомошенников в Бруклине.

Для обычных пользователей лучшая защита — распознать подход ещё до перевода денег: непрошеные инвестиционные «наставники», фейковые торговые приложения и давление быстро отправить средства — классические тревожные сигналы. Наш гид о том, как распознать криптомошенничество, разбирает самые распространённые схемы, а материал о безопасном хранении криптовалюты объясняет основы контроля над собственными ключами.