Китай хочет конфисковать 61 800 BTC по делу Цянь Чжиминь на $5,7 млрд

Китайские прокуроры добиваются конфискации более 61 800 биткоинов, а также другой криптовалюты, наличных и ценностей, связанных с мошеннической схемой, которая собрала свыше 40 млрд юаней (примерно $5,7 млрд) у более чем 102 000 инвесторов, — сообщает CoinDesk со ссылкой на китайское издание The Paper. Это произошло через несколько дней после того, как лондонский суд решил, что претензии пострадавших на эти же монеты должно определять китайское право.

В чём обвиняют

В центре дела — Цянь Чжиминь, которую называют фактической владелицей компании Tianjin Lantian Gree Electronic Technology. По версии прокуроров:

• в 2014–2017 годах компания продавала по всему Китаю нелицензированные инвестиционные продукты, обещая сохранность вложений и высокую доходность;
• она собрала более 40,378 млрд юаней у свыше 102 000 инвесторов, чьи убытки составили почти 20 млрд юаней;
• вместо реального бизнеса деньги шли на выплаты ранним участникам, фиктивные проекты и покупку биткоинов, недвижимости, автомобилей и украшений.

Цянь уехала из Китая в 2017 году и позже обосновалась в Великобритании, где власти изъяли активы: биткоины, а также меньшие суммы в bitcoin cash, bitcoin gold, bitcoin SV, XRP и dogecoin.

Процедура в Китае

13 октября Второй промежуточный народный суд Тяньцзиня сообщил, что принял заявление прокуратуры о признании активов незаконным доходом. Суд открыл шестимесячный срок, в течение которого пострадавшие и другие заинтересованные стороны могут присоединиться к делу. Те, кто не присоединится, всё равно смогут претендовать на возврат средств из возвращённых активов.

Две страны — один клад

Монеты находятся в Британии. Как мы писали, Высокий суд Лондона постановил, что претензии пострадавших нужно оценивать по китайскому праву. Это не закрывает им путь: каждую претензию проверят по китайским нормам собственности на следующих слушаниях, а юристы части пострадавших добиваются обжалования. Как британская система совместит собственный процесс с китайским решением о конфискации — главный открытый вопрос.

Это одна из крупнейших предполагаемых криптомошеннических схем в Китае, а стоимость изъятых монет сейчас намного выше, чем в момент изъятия. Обещания «гарантированной» высокой доходности — классический тревожный сигнал; о признаках мошенничества читайте в нашем гайде как распознать криптомошенников, а как безопасно хранить криптовалюту объясняет, почему важно, кто держит ваши ключи.