Нью-Йорк вимагає $1,37 млрд від засновників NovaTech, що втекли

Генеральна прокурорка Нью-Йорка Летиція Джеймс попросила суд зобов'язати засновників криптотрейдингової компанії NovaTech, подружжя Синтію та Едді Петіон, сплатити близько $1,37 млрд. Підставою є заочне рішення серпня 2025 року, ухвалене після того, як пара виїхала з країни. Офіс прокурорки оголосив про це в четвер, 22 жовтня, разом з мировими угодами з чотирма головними промоутерами схеми (прес-реліз).

Цифри з позову

Згідно з поданням штату до суду від 21 жовтня:

• Інвестори внесли в NovaTech криптовалюти на $1 160 544 294 через її рахунок у CoinPayments з серпня 2019 по травень 2023 року.
• Лише $25 994 603 пішли до провайдера торговельної платформи B2Broker, де трейдери згодом втратили близько $18,19 млн. Штат вирахував цю суму й вимагає $1 134 549 691 конфіскації доходів.
• Разом із $232 473 894 відсотків за період до рішення вимога у справі NovaTech сягає $1 367 023 585.
• Ще близько $6,15 млн із відсотками штат вимагає у справі AWS Mining — ранішої схеми, частину цієї суми особисто із Синтії Петіон.
• Щонайменше $134,5 млн пішли з гаманця NovaTech на гаманці подружжя, причому перекази санкціонувала Синтія, пише The Block з посиланням на позов.

Як працювала схема

За словами прокурорки, спершу Петіони просували AWS Mining, що обіцяла 15–20% на місяць і 200% за 15 місяців, доки не збанкрутувала у 2019 році. Потім вони запустили NovaTech, яка неправдиво називала себе зареєстрованим брокером хедж-фонду з ліцензією на торгівлю криптовалютою в США і рекламувала прибуток близько 2–4% на тиждень. Виплати й бонуси за залучення бралися з грошей нових інвесторів, а не з торгівлі, стверджує штат.

Промоутери орієнтувалися на гаїтянські та інші іммігрантські громади — часто через молитовні групи й чати у WhatsApp із повідомленнями гаїтянською креольською. Серед сотень тисяч інвесторів по всьому світу було понад 11 000 жителів Нью-Йорка.

Угоди з промоутерами

Мартін Зізі, Франц Сісерон, Рікардо Рой-старший і Джеймс Корбетт разом сплатять майже $6 млн на користь потерпілих і довічно відсторонені від ринків цінних паперів, сировинних товарів і криптовалют. Петіонів відсторонило ще заочне рішення 2025 року, а питання грошей суд залишив на окреме слухання.

Що це означає для потерпілих

Суду ще належить визначити суму, а з огляду на те, що засновники за кордоном, стягнути її — окреме завдання. Нью-Йорк подав позов у червні 2024 року; у серпні того ж року SEC подала власний позов про шахрайство проти NovaTech і Петіонів.

Обіцянки фіксованого тижневого прибутку й бонусів за запрошених друзів — класичні тривожні сигнали. Про них — наш чекліст як розпізнати криптошахрайство, а гід кастодіальні й некастодіальні гаманці пояснює, чому, віддаючи монети нерегульованому «трейдеру», ви втрачаєте над ними контроль.