Нью-Йорк требует $1,37 млрд с бежавших основателей NovaTech

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс попросила суд обязать основателей криптотрейдинговой компании NovaTech, супругов Синтию и Эдди Петион, выплатить около $1,37 млрд. Основание — заочное решение августа 2025 года, вынесенное после того, как пара уехала из страны. Офис прокурора объявил об этом в четверг, 22 октября, вместе с мировыми соглашениями с четырьмя главными промоутерами схемы (пресс-релиз).

Цифры из иска

Согласно представлению штата в суд от 21 октября:

• Инвесторы внесли в NovaTech криптовалюты на $1 160 544 294 через её счёт в CoinPayments с августа 2019 по май 2023 года.
• Лишь $25 994 603 ушли провайдеру торговой платформы B2Broker, где трейдеры затем потеряли около $18,19 млн. Штат вычел эту сумму и требует $1 134 549 691 конфискации доходов.
• Вместе с $232 473 894 процентов за период до решения требование по делу NovaTech достигает $1 367 023 585.
• Ещё около $6,15 млн с процентами штат требует по делу AWS Mining — более ранней схемы, часть этой суммы лично с Синтии Петион.
• Не менее $134,5 млн ушли с кошелька NovaTech на кошельки супругов, причём переводы санкционировала Синтия, пишет The Block со ссылкой на иск.

Как работала схема

По словам прокурора, сначала Петионы продвигали AWS Mining, обещавшую 15–20% в месяц и 200% за 15 месяцев, пока та не рухнула в 2019 году. Затем они запустили NovaTech, которая ложно называла себя зарегистрированным брокером хедж-фонда с лицензией на торговлю криптовалютой в США и рекламировала прибыль около 2–4% в неделю. Выплаты и бонусы за привлечение брались из денег новых инвесторов, а не из торговли, утверждает штат.

Промоутеры ориентировались на гаитянские и другие иммигрантские общины — часто через молитвенные группы и чаты в WhatsApp с сообщениями на гаитянском креольском. Среди сотен тысяч инвесторов по всему миру было более 11 000 жителей Нью-Йорка.

Соглашения с промоутерами

Мартин Зизи, Франц Сисерон, Рикардо Рой-старший и Джеймс Корбетт вместе заплатят почти $6 млн в пользу пострадавших и пожизненно отстранены от рынков ценных бумаг, сырьевых товаров и криптовалют. Петионов отстранило ещё заочное решение 2025 года, а вопрос денег суд оставил для отдельного слушания.

Что это значит для пострадавших

Суду ещё предстоит определить сумму, а поскольку основатели за границей, взыскать её — отдельная задача. Нью-Йорк подал иск в июне 2024 года; в августе того же года SEC подала собственный иск о мошенничестве против NovaTech и Петионов.

Обещания фиксированной недельной доходности и бонусов за приглашённых друзей — классические тревожные сигналы. О них — наш чек-лист как распознать криптомошенничество, а гид кастодиальные и некастодиальные кошельки объясняет, почему, отдавая монеты нерегулируемому «трейдеру», вы теряете над ними контроль.