Суд отказал Gemini и CFTC в отмене мирового соглашения на $5 млн

Федеральный судья в Нью-Йорке отклонил редкое совместное ходатайство криптобиржи Gemini и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) об отмене мирового соглашения на $5 млн, заключённого в январе 2025 года, сообщают Cointelegraph и The Block. Окружной судья США Элвин Хеллерстайн вынес решение в четверг.

Почему обе стороны хотели выйти из соглашения

27 мая регулятор и биржа вместе попросили суд аннулировать договорённость. Они ссылались на внутреннюю проверку CFTC, выявившую возможные нарушения в её отделе правоприменения: опору на сомнительного информатора, ненадлежащее давление и попытки не допустить раскрытия доказательств. CFTC также заявила, что по нынешним стандартам не стала бы возбуждать это дело.

Что решил судья

• Gemini знала о слабых местах позиции CFTC, когда соглашалась на сделку, — меньше чем за три недели до начала процесса.
• Дополнительные внутренние документы CFTC, полученные позже, — недостаточное основание, чтобы отменить соглашение, которое Gemini заключила добровольно.
• Указ президента Дональда Трампа о цифровых активах и новый подход агентства к правоприменению — это изменение политики, а не существенное изменение закона, поэтому они не дают права на отмену.

Что остаётся в силе

Решение сохраняет бессрочный запрет для Gemini предоставлять CFTC ложные или вводящие в заблуждение сведения. Соглашение также запрещает бирже публично оспаривать выводы, хотя в июне CFTC заявила, что больше не будет следить за исполнением этого пункта. Штраф $5 млн уже уплачен, и, по словам CFTC, его не вернут даже в случае отмены соглашения.

Суть первоначального дела

Спор касался биткоин-аукциона Gemini. Согласно постановлению, биржа не раскрыла, что часть участников торговала заёмными средствами, что вопреки защитным механизмам случалась самоторговля и что некоторые трейдеры имели особые условия по комиссиям. Кроме того, она передавала данные об объёмах торгов, не указывая на эти практики.

Бывший председатель CFTC Тимоти Массад назвал попытку отменить уже урегулированное дело «крайне необычной». Решение напоминает, что смена приоритетов регуляторов не стирает автоматически прошлых санкций — эта тема видна и в иске против BitMEX в Великобритании из-за нелицензированных деривативов. Как выбрать регулируемую площадку, объясняем в гайде Как купить биткоин.