Coins.ph, гигант филиппинской криптобиржи, под давлением центробанка из‑за гемблинга

Coins.ph, крупнейшая криптобиржа Филиппин с более чем 18 млн клиентов, может получить санкции от Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), рассказали CoinDesk люди, знакомые с ситуацией. Компания отрицает сознательное обслуживание офшорных гемблинг-операторов и говорит, что средства пользователей в безопасности.

Что, по словам источников, проверяют

Два собеседника описали нарушения, связанные с транзакциями для офшорного гемблинга, как достаточно серьёзные для отзыва лицензии. По CoinDesk, биржа обрабатывает около $50 млн суточного спотового объёма и 75–80% местной ликвидности песо–стейблкоин в стране с одними из крупнейших денежных переводов в мире.

В начале месяца BSP якобы ограничил депозиты через основную wallet-компанию Coins.ph — DCPay Philippines. В отличие от типичных коротких остановок, ограничение описали как бессрочное и без публичной причины.

Уходы персонала и ответ компании

Среди уходов из compliance в этом году — CCO Lexi Herrera и AML-специалисты Chris Beaño и Irish Calagui. После публикации Coins.ph прислала заявление: остаётся лицензированной BSP, ожидает восстановления сервисов и «решительно отрицает» сознательное обслуживание офшорных гемблинг-операторов.

BSP к дедлайну CoinDesk не комментировал.

Почему ставки повышают денежные переводы

Более 10,8 млн филиппинцев живут за рубежом; официальные ремиттансы — около $43 млрд в год. Большая часть идёт через банки и money-transfer, но доля Coins.ph в песо–стейблкоин рейлах делает любую угрозу лицензии системной для локальной криптоликвидности.